За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області, за дев’ять місяців 2016 року підготовлено 75 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, 17 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень та 24 кримінальних проваджень (у т.ч. за вересень 2016 року - 3 кримінальних провадження) обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) на суму 565,6 млн. грн., у тому числі одне – за ст. 209 Кримінального кодексу України «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 0,9 млн. гривень.
З 75 підготовлених матеріалів 47 складено стосовно порушень у сфері державних закупівель. За зазначеними матеріалами в ЄРДР обліковано 10 кримінальних проваджень на суму збитків 60,4 млн. гривень.
Фіскальною службою Донецької області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Останні статті на сайті
- Увага! Ризики потрапляння у ситуацію торгівлі людьми!
- Дистанційний запис для отримання послуг в ЦОП - Електронна черга
- Щодо оподаткування ПДФО суми витрат на лікування та придбання лікарських засобів, що надається працедавцем фізичній особі або членам її сім’ї
- Чи є базою нарахування єдиного внеску вартість санаторних путівок, що надаються підприємством (роботодавцем) безкоштовно своїм працівникам?
- Щомісячна грошова виплата за заслуги перед Батьківщиною
- Чи сплачують авансовий платіж з військового збору ФОП на загальній системі оподаткування?
- До уваги платників ПДВ! Щодо розрахунку коригування до податкової накладної
- Праця неповнолітніх: що необхідно знати?
- Як повідомити органи ПФУ про зміни, які впливають на призначення житлової субсидії чи пільги?
- Право на податкову знижку за оренду житла